Σε προσωπικό αρχείο οι εντολές μεταφοράς κεφαλαίων από μεγαλόσχημους και μεγάλα ποσά «ανωνύμων»
Κατέθεταν σε υποκατάστημα γνωστής λαμογιοτράπεζας του εξωτερικού και έφευγαν νύχτα στο εξωτερικό
Φυγάδευαν κεφάλαια με κάλυψη «αγορά ασφαλιστικών προϊόντων εξωτερικού»
Συγγενικά πρόσωπα πολιτικών (ακόμα και «αντιμνημονιακών») στο πελατολόγιο του τραπεζίτη.
Από κόσκινο περνά η οικονομική αστυνομία σε άμεση επικοινωνία με Παπαγγελόπουλο τα στοιχεία.