Σύμφωνα με πληροφορίες, κατασχέθηκαν σκληροί δίσκοι με τα στοιχεία τουλάχιστον 200 μεγαλοκαταθετών τόσο από το υποκατάστημα όσο και από το γραφείο κορυφαίου μπρόκερ που συνεργάζεται με αυτή.

Ήδη κατά τις ίδιες πηγές, έχουν ταυτοποιηθεί καταθέτες, με την μικρότερη κατάθεση να φτάνει τα 1,5 εκατομμύριο και τη μεγαλύτερη τα 12 εκατομμύρια.

Η έρευνα διατάχθηκε από τον οικονομικό εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου και διενεργήθηκε από τους εισαγγελείς Γιάννη Δραγάτση, Ελένη Τουλουπάκη και Χρ. Ντζούρα.

Οι εισαγγελείς κατάσχεσαν αρχεία με αριθμούς λογαριασμών, ονόματα,  και ποσά. Όπου δεν υπήρχαν ποσά έγινε αυτόματη αντιστοίχηση με τους αριθμούς λογαριασμών στη λίστα Βεστφαλίας- Ρηνανίας και “κούμπωσαν” αμέσως.

Τα στοιχεία αυτά δρομολογούν άμεσες εξελίξεις αφού ξεκλειδώνουν τη λίστα με τους άνω των 10.000 λογαριασμούς που εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει στο δημόσιο πάνω από 2 δις ευρώ. Μάλιστα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την αποστολή σημειωμάτων προς τους ενδιαφερόμενους ώστε να σπεύσουν να αυτοκαταγγελθούν και να απολαύουν ευνοϊκή μεταχείριση.