Έναν πληροφοριοδότη που αποκάλυψε στοιχεία “φωτιά” για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ μέσω της UBS, συνάντησαν προ ημερών Έλληνες εισαγγελείς στις ΗΠΑ καταφέρνοντας να βάλουν στο χέρι υψηλόβαθμα τραπεζικά
στελέχη της UBS, αλλά και να συγκεντρώσουν στοιχεία τα οποία κατά την εκτίμησή τους καταδεικνύουν πως υπήρξε κεντρική οδός διαφυγής του μαύρου χρήματος.
Οι επίκουροι οικονομικοί εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη και Χρήστος Ντζούρας και Γιώργος Καλούδης κατάφεραν στο ταξίδι-αστραπή που πραγματοποίησαν στις ΗΠΑ να αποκομίσουν ένα πολύτιμο εφόδιο για την έρευνα τους, μέσα από την κατάθεση-ποταμό που έδωσε στο κτίριο της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον το πρώην διευθυντικό στέλεχος της UBS Bradley Birkenfeld. Γνώριζε από πρώτο χέρι ο κ. Birkenfeld τις τεχνικές που χρησιμοποιούσε η UBS και φέρεται να αποτελεί ένα σημαντικό “πληροφοριοδότη” τόσο για τις αμερικανικές όσο και για τις γαλλικές δικαστικές αρχές.
Κεντρική οδός
Ο κ. Birkenfeld ο οποίος εξέτισε ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών σε αμερικανική φυλακή για τον ρόλο που έπαιξε στο σχέδιο φοροδιαφυγής, μετά την αποφυλάκιση του, το 2012, φαίνεται ότι πήρε 104 εκατ. δολάρια, την μεγαλύτερη πληρωμή που έχει δοθεί μέχρι σήμερα από τις ΗΠΑ ως επιβράβευση σε πληροφοριοδότη. Μεγάλο μέρος των πληροφοριών του πρώην τραπεζίτη, αποτέλεσε, τον Ιούλιο του 2008, τον “πυρήνα” της έκθεσης της επιτροπής της αμερικανικής Γερουσίας με βάση την οποία, το 2009, η UBS κατέληξε σε συμφωνία με τις αμερικανικές εισαγγελικές αρχές, στο πλαίσιο της οποίας πλήρωσε πρόστιμο 780 εκατ. δολαρίων προκειμένου να αποφύγει την ποινική δίωξη.
Ο πρώην τραπεζίτης ο οποίος εμφανίζεται,, πρόθυμος να βοηθήσει και άλλες κυβερνήσεις που υποπτεύονται πως η UBS μπορεί να τους έχει στερήσει φορολογικά έσοδα, έχει δηλώσει πως έλαβε εντολή από τις ελβετικές αρχές να παραδώσει πληροφορίες για έναν αριθμό λογαριασμών Γάλλων φορολογούμενων, κατόπιν αιτήματος από το Παρίσι. Σε δηλώσεις του δε στους Financial Times έχει περιγράψει το πώς οι τραπεζίτες της UBS εργάζονταν για να ενθαρρύνουν τους πελάτες χωρών όπως η Ελλάδα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες χρηματοοικονομικής μυστικότητας της τράπεζας, που συνήθως περιλαμβάνουν τη δημιουργία εταιριών “βιτρινών”, αριθμημένους λογαριασμούς και καταπιστεύματα.
Έλληνες τραπεζίτες
Οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν πλέον ένα σημαντικό νομικό “οπλοστάσιο” πουθα επιτρέψει στη χώρα μας να διεκδικήσει αποζημίωση ύψους 2 δισ. ευρώγια τις συγκεκριμένες τραπεζικές πρακτικές που όλα αυτά τα χρόνια ζημίωσαν την οικονομία της χώρας μας. Kι αυτό γιατί οι Έλληνες οικονομικοί εισαγγελείς ανακάλυψαν σημαντικά στοιχεία για τους τρόπους με τους οποίους διέφευγαν από την Ελλάδα εκατομμύρια ευρώ, μέσω της ελβετικής τράπεζας.
Φυσικά πρόσωπα και εταιρείες συγκροτούν, σύμφωνα με τα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας, τη λίστα των υπόπτων που με τη βοήθεια διευθυντικών στελεχών της UBS, μετέφεραν αφορολόγητα χρήματα στο εξωτερικό. Παράλληλα ανοίγουν την έρευνα με έρευνες στα σπίτια και τα γραφεία διευθυντικών στελεχών της τράπεζας UBS στην Ελλάδα, με πρώτο τον Χρ. Σκλαβούνη, πρώην επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής της UBS στη χώρα μας μέχρι το Μάιο του 2013, οπότε και διορίστηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά επικεφαλής του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ο κ. Σκλαβούνης παραιτήθηκε από το ΤΧΣ, το Μάρτιο του 2015, δυο μήνες αφότου ήρθε στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ , ενώ το Φεβρουάριο ορίστηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως υπεύθυνος στην ενότητα Ανάπτυξης στο κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ . Ήδη, πραγματοποιήθηκε έφοδος στην οικία του κ. Σκλαβούνη, στις 4 Ιουλίου, όπως αποκάλυψαν οι Financial Times, όπου κατασχέθηκαν υπολογιστές, έγγραφα και ψηφιακοί δίσκοι. Η έρευνα αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μίας σειράς κινήσεων στις οποίες προχωρούν οι οικονομικοί εισαγγελείς,, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργούν για τις αποκαλούμενες λίστες φοροδιαφυγής.
