απόφαση του επίκουρου οικονομικού Εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση.
Πρόκειται για μια έρευνα που ξεκίνησε ήδη και μετά τις απαντήσεις των τραπεζών που είχε ζητήσει ο κ.Δραγάτσης πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 100 “κόκκινα” επιχειρηματικά δάνεια τίθενται επισήμως υπό έρευνα.
Οι αρχές διασταυρώνουν τις κινήσεις λογαριασμών των υπόπτων φοροδιαφυγής που έχουν παραδώσει οι τράπεζες στις ελεγκτικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν “θαλασσοδάνεια” που προορίζονταν για τις εταιρείες μετατράπηκαν σε προσωπικά. Έκαστο των δανείων που ελέγχονται ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ και το συνολικό ποσό τα 3 δισ. ευρώ.
Οι ελεγκτικές Αρχές θα συνδυάσουν τα στοιχεία αυτών των δανείων με τις πληροφορίες από τα 65 CD με όλες τις λίστες πιθανής φοροδιαφυγής την περίοδο 2000 – 2012.
Στις λίστες περιλαμβάνονται γιατροί, μηχανικοί, εργολάβοι κ.ά. Υπάρχουν στη χώρα μα “πτωχευμένες εταιρείες με πλούσιους ιδιοκτήτες”, είναι η χαρακτηριστική φράση που ακούγεται τελευταία στους διαδρόμους της Εισαγγελίας καθώς γεννώνται ερωτήματα για την πολυτελή ζωή που συνεχίζουν να κάνουν τύποις… χρεοκοπημένοι επιχειρηματίες.
Η έρευνα ξεκίνησε με παραγγελία προς όλες τις τράπεζες να του χορηγήσουν αμέσως όλα τα στοιχεία των δανειοληπτών για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια άνω των 30 εκατομμυρίων που χορήγησαν το πλαίσιο της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης την οποία διενεργεί , την οποία έστειλε ο κ. Δραγάτσης. Η έρευνα βασίζεται στο πολύτιμο υλικό που έχει συγκεντρωθεί απο το πάντρεμα όλων των λιστών “φοροδιαφυγής”.
Ο εισαγγελικός λειτουργός διενεργεί έρευνα σε διπλή κατεύθυνση:
– Για το αν τα ποσά αυτά δαπανήθηκαν για τους επιχειρηματικούς σκοπούς που συνήφθησαν τα δάνεια
– Για να εντοπίσει ποια από αυτά τα δάνεια, κατέληξαν τελικά σε εξωχώριους τραπεζικούς λογαριασμούς επιχειρηματιών οι οποίοι – ενω διαθέτουν τα χρήματα- δεν αποπληρώνουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Αν δηλαδή ουσιαστικά υπεξαιρέθηκαν απο τους επιχειρηματίες.
Η εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε μετά από μηνυτήρια αναφορά που είχε καταθέσει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ο τότε βουλευτής και νυν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Παν. Κουρουμπλής.
