Παναγιώτη Στάθη
Περισσότερες από 300 εντολές ελέγχου για πρόσωπα που με τη μέθοδο των αποκαλούμενων “αόρατων εμβασμάτων” έβγαλαν τεράστια ποσά στο εξωτερικό , έχουν ηδη δώσει οι οικονομικοί εισαγγελείς . Πρόκειται για την λίστα την οποία
κατάρτισε ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης και αφορά τουλάχιστον 8.000 πρόσωπα με μέσο όρο χρηματικών τοποθετήσεων άνω των 10 εκατ. ευρώ. Τα άτομα αυτά έκαναν κάτι απλό: Επένδυαν σε ομόλογα, μετοχές και άλλα προϊόντα, τα οποία αγόραζαν από ελληνικές τράπεζες και στη συνέχεια τα μετέφεραν ως συνολικό χαρτοφυλάκιο στο εξωτερικό. Ωστόσο, η “κάλυψη” για την περίπτωση που αυτά τα χρήματα είχαν ίχνη φοροδιαφυγής ήταν πως η μεταφορά αυτή δεν περνούσε από την Τράπεζα της Ελλάδος, και ως εκ τούτου καθιστούσε πολύ πιο εύκολη την απόκρυψή τους.
Η συγκεκριμένη λίστα , για την οποία, προ μηνός είχε ζητήσει επιπλέον στοιχεία η οικονομική εισαγγελία σκορπώντας τον πανικό στις χρηματιστηριακές εταιρίες, θεωρείται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μόνο γιατί τα ποσά είναι “αστρονομικά”, αφού ο μέσος όρος των εμβασμάτων αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ, αλλά και γιατί οι περισσότεροι από 8.000 καταθέτες που περιλαμβάνονται σε αυτή χρησιμοποίησαν μια μέθοδο, που παρακάμπτει τις ελεγκτικές αρχές, κυρίως από το 2010 και μετά. Όταν δηλαδή ξεκίνησε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Όπως μάλιστα έχει προκύψει, μόνο για την περίοδο Ιούνιος 2014- Ιούλιος 2015, όταν και επιβλήθηκαν τα capital contrοls, το ποσό που “φυγαδεύτηκε” με αυτή τη μέθοδο ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ.
Τι είναι αυτά τα εμβάσματα
Πρόκειται ουσιαστικά, όπως είχε αποκαλύψει το Capital.gr, για τη λίστα με τα περίφημα “αόρατα” εμβάσματα, δηλαδή τα εμβάσματα εκατομμυρίων που έφυγαν απο την Ελλάδα κάτω από τη μύτη του συστήματος ελέγχου, αφού ουσιαστικά αγόρασαν χαρτοφυλάκια ομολόγων εξωτερικού και παρέκαμψαν το σύστημα. Η συγκεκριμένη λίστα δημιουργήθηκε μετά από σχετικό αίτημα του εισαγγελέα στην Τράπεζα της Ελλάδος και αφορά εμβάσματα άνω των 500.000 ευρώ. Πρόκειται για εκατοντάδες εμβάσματα με ποσά έως και 17-18 εκατομμύρια, συνολικής αποτίμησης (για ένα χρόνο) σχεδόν 2 δισ. ευρώ. Η διαδικασία αποστολής των χρημάτων είναι νόμιμη αλλά το ζητούμενο είναι η προέλευση των χρημάτων.
Πρόκειται ουσιαστικά, όπως είχε αποκαλύψει το Capital.gr, για τη λίστα με τα περίφημα “αόρατα” εμβάσματα, δηλαδή τα εμβάσματα εκατομμυρίων που έφυγαν απο την Ελλάδα κάτω από τη μύτη του συστήματος ελέγχου, αφού ουσιαστικά αγόρασαν χαρτοφυλάκια ομολόγων εξωτερικού και παρέκαμψαν το σύστημα. Η συγκεκριμένη λίστα δημιουργήθηκε μετά από σχετικό αίτημα του εισαγγελέα στην Τράπεζα της Ελλάδος και αφορά εμβάσματα άνω των 500.000 ευρώ. Πρόκειται για εκατοντάδες εμβάσματα με ποσά έως και 17-18 εκατομμύρια, συνολικής αποτίμησης (για ένα χρόνο) σχεδόν 2 δισ. ευρώ. Η διαδικασία αποστολής των χρημάτων είναι νόμιμη αλλά το ζητούμενο είναι η προέλευση των χρημάτων.
Μεταξύ αυτών που έστειλαν τέτοια εμβάσματα είναι εφοπλιστές,επιχειρηματίες, γιατροί και δικηγόροι. Τα συγκεκριμένα εμβάσματα είναι νόμιμα και κυρίως με έξυπνο τρόπο παρακάμπτουν το σύστημα αφού οι ελεγκτικές αρχές δεν μπορούν να διαπιστώσουν ποια από αυτά είναι καθαρά κεφάλαια και ποια μαύρα. Δηλαδή με αυτό τον τρόπο τα κεφάλαια φεύγουν χωρίς να χτυπά το καμπανάκι στις αρχές.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος έφτιαχνε στην Ελλάδα ένα χαρτοφυλάκιο που περιέχει αμοιβαία και ομόλογα εξωτερικού, μετοχές κ.α Επόμενο βήμα το άνοιγμα ενός λογαριασμού χαρτοφυλακίου με μια απλή αίτηση στο εξωτερικό και η μεταφορά του χαρτοφυλακίου του στην ξένη τράπεζα. Ακολούθως μπορεί ανενόχλητος να προχωρήσει στη ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου. Εν ολίγοις κόβει οποιαδήποτε σχέση των χρημάτων με την Ελλάδα και θυσαυροφύλακας είναι εξ αρχής η ξένη τράπεζα.
200 “VIP” δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών
Την ίδια στιγμή δισεκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες από τους VIP ελεγχόμενους για φοροδιαφυγή , έχουν δεσμεύσει οι οικονομικοί εισαγγελείς. Τουλάχιστον διακόσιες εντολές δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, για εικαζόμενη φοροδιαφυγής εντός δυο ετών, είναι το αποτέλεσμα των ελέγχων που έχουν διατάξει οι οικονομικοί εισαγγελείς και διενεργεί το ΚΕΦΟΜΕΠ με βάση τις διασταυρώσεις από την περίφημη λίστα των 65 cd που είχαν αποστείλει οι τράπεζες στις αρμόδιες αρχές. Πρόκειται ουσιαστικά για τη λίστα με τους VIP μεγαλοκαταθέτες σε τράπεζες του εσωτερικού- επιχειρηματίες, γιατροί, μηχανικοί, εργολάβοι κλπ- για τους οποίους γίνονται διασταυρώσεις με βάση τις κινήσεις των λογαριασμών και τις φορολογικές δηλώσεις τους.
Την ίδια στιγμή δισεκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες από τους VIP ελεγχόμενους για φοροδιαφυγή , έχουν δεσμεύσει οι οικονομικοί εισαγγελείς. Τουλάχιστον διακόσιες εντολές δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, για εικαζόμενη φοροδιαφυγής εντός δυο ετών, είναι το αποτέλεσμα των ελέγχων που έχουν διατάξει οι οικονομικοί εισαγγελείς και διενεργεί το ΚΕΦΟΜΕΠ με βάση τις διασταυρώσεις από την περίφημη λίστα των 65 cd που είχαν αποστείλει οι τράπεζες στις αρμόδιες αρχές. Πρόκειται ουσιαστικά για τη λίστα με τους VIP μεγαλοκαταθέτες σε τράπεζες του εσωτερικού- επιχειρηματίες, γιατροί, μηχανικοί, εργολάβοι κλπ- για τους οποίους γίνονται διασταυρώσεις με βάση τις κινήσεις των λογαριασμών και τις φορολογικές δηλώσεις τους.
Η διαδικασία έχει ως εξής:
– Ολοκληρώνεται ο αρχικός έλεγχος και όταν διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ δηλωθέντων και καταθέσεων τότε διατάσσεται η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων. Την εντολή στο ΚΕΦΟΜΕΠ στέλνει ο οικονομικός εισαγγελέας Παν. Αθανασίου
– Η εντολή δεν απαιτεί δεδομένη φοροδιαφυγή αλλά “εικαζόμενη”. Μπορεί δηλαδή ο ελεγχόμενος όταν κληθεί από το ΚΕΦΟΜΕΠ να δικαιολογήσει απολύτως τις αποκλίσεις
– Ολοκληρώνεται ο αρχικός έλεγχος και όταν διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ δηλωθέντων και καταθέσεων τότε διατάσσεται η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων. Την εντολή στο ΚΕΦΟΜΕΠ στέλνει ο οικονομικός εισαγγελέας Παν. Αθανασίου
– Η εντολή δεν απαιτεί δεδομένη φοροδιαφυγή αλλά “εικαζόμενη”. Μπορεί δηλαδή ο ελεγχόμενος όταν κληθεί από το ΚΕΦΟΜΕΠ να δικαιολογήσει απολύτως τις αποκλίσεις
– Αν οι απαντήσεις στο ΚΕΦΟΜΕΠ δεν είναι επαρκείς, τότε καταλογίζεται επιπλέον φόρος σε αυτά τα πρόσωπα, που πολλές φορές είναι πολλών εκατομμυρίων. Αν εκείνος αποδεχτεί και πληρώσει, τότε η υπόθεση λήγει εκεί.
-Αν υπάρξει διαφωνία τότε υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά από το ΚΕΦΟΜΕΠ που διαβιβάζεται από τους οικονομικούς εισαγγελείς στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.
-Αν υπάρξει διαφωνία τότε υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά από το ΚΕΦΟΜΕΠ που διαβιβάζεται από τους οικονομικούς εισαγγελείς στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.
capitalgr
