ελεγκτικές αρχές για εικαζόμενη φοροδιαφυγή 47 εκατομμυρίων ευρώ.
Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στο χώρο των επιχειρήσεων ο οποίος τέθηκε υπό έρευνα όταν εντοπίστηκαν από τις φορολογικές αρχές, συνολικά εμβάσματα περίπου 47 εκατομμυρίων σε 3 χρόνια από 19 διαφορετικές χώρες τα οποία καλείται να δικαιολογήσει.
Η έρευνα διενεργήθηκε αρχικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και στη συνέχεια από το ΣΔΟΕ, αφού σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τα οικονομικά έτη 2007, 2008 και 2009 υπέβαλε δηλώσεις φόρου εισοδήματος με αυτά υπέρογκα ποσά. Οι φορολογικές αρχές κρίνουν ότι τα χρήματα αυτά είναι υπέρογκα και πρέπει να δικαιολογηθούν από τις συνολικές δραστηριότητες γιαυτό ο φάκελος που δημιουργήθηκε εκκρεμεί προς έλεγχο στο ΚΕΦΟΜΕΠ.
Τα εμβάσματα τα οποία ελέγχονται ανέρχονται στο ποσό περίπου των €47 εκατ. και προέρχονται από 19 διαφορετικές χώρες. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ο έλεγχος του ΚΕΦΟΜΕΠ να επεκταθεί και σε επόμενες οικονομικές χρήσεις.
Τουλάχιστον διακόσιες εντολές δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, για εικαζόμενη φοροδιαφυγής εντός δυο ετών, είναι το αποτέλεσμα των ελέγχων που έχουν διατάξει οι οικονομικοί εισαγγελείς και διενεργεί το ΚΕΦΟΜΕΠ με βάση τις διασταυρώσεις από την περίφημη λίστα των 65 cd που είχαν αποστείλει οι τράπεζες στις αρμόδιες αρχές.
Πρόκειται ουσιαστικά για τη λίστα με τους VIP μεγαλοκαταθέτες σε τράπεζες του εσωτερικού- επιχειρηματίες , γιατροί, μηχανικοί, εργολάβοι κλπ- για τους οποίους γίνονται διασταυρώσεις με βάση τις κινήσεις των λογαριασμών και τις φορολογικές δηλώσεις τους.
