Να μειώσει την ποινή κάθειρξης 11 ετών και 5 μηνών, που του επιβλήθηκε τον Απρίλιο του 2015, από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων, θα επιδιώξει ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, την 13η Οκτωβρίου 2016, λογιστής της Ρόδου, που φέρεται να ενεπλάκη στο σκάνδαλο εξαπάτησης υποκαταστημάτων της Eθνικής και της Εμπορικής Tράπεζας με ακόμη 10 άτομα.
Ποινή κάθειρξης 6 ετών και 10 μηνών έχει επιβληθεί σε καταζητούμενο συγκατηγορούμενό του, ποινή κάθειρξης 7 ετών και 3 μηνών σε ακόμη δύο και ποινή φυλάκισης 22 μηνών στους υπόλοιπους κατηγορούμενους δανειολήπτες με την χρήση πλαστών πιστοποιητικών.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο αρχηγοί και συντονιστές θεωρούνται οι τρείς πρώτοι και εκτελεστές οι υπόλοιποι που είχαν καθορισμένα κάθε φορά καθήκοντα, που εναλάσσονταν κατά περίπτωση (επιλογή καταλλήλων για τη διάπραξη των αδικημάτων προσώπων, υποβολή μέσω Διαδικτύου αναληθών φορολογικών δηλώσεων και η υφαρπαγή εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος με αναληθές περιεχόμενο, κατάρτιση εξ υπαρχής πλαστών βεβαιώσεων αποδοχών και εκκαθαριστικών σημειωμάτων – αποδείξεων πληρωμής, προσκόμιση των πλαστών και ψευδών δικαιολογητικών και βεβαιώσεων για την έγκριση των δανείων, λήψη δανείων από διαφορετικά υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Εμπορικής Τράπεζας, προκειμένου να δυσχερανθεί η ανακάλυψη των παρανόμων πράξεών τους).
Ο λογιστής, κρίθηκε ένοχος για τις πράξεις:
– Της πλαστογραφίας κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα και ειδικότερα διότι κατά το χρονικό διάστημα από τις 20/6/2006 μέχρι 4/7/2006 κατήρτισε 10 εκκαθαριστικά σημειώματα από τα οποία προέκυπτε ότι οι λήπτες των 10 αυτών σημειωμάτων εργάζοντο τάχα στο Πρακτορείο Γενικού Τουρισμού «ΣΟΥΛΟΥΝΙΑΣ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΣ» θέτοντας τη σφραγίδα της επιχείρησης και την υπογραφή του δήθεν «εργοδότη» τους Γεωργίου Σουλούνια και αναγράφοντας γι’ αυτούς (ανύπαρκτες) μηνιαίες αποδοχές που δικαιολογούσαν τη λήψη δανείων.
– Της απλής συνέργειας στην πράξη της απάτης κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και ειδικότερα διότι παρείχε απλή συνδρομή στους 10 λήπτες των παραπάνω εκκαθαριστικών σημειωμάτων στην απάτη που τέλεσαν σε βάρος των Τραπεζών και της σύστασης συμμορίας.
Υποστηρίζει ότι τα εκκαθαριστικά σημειώματα με τα οποία εφοδίασε τους συγκατηγορουμένους του για να συνάψουν δάνεια καταρτίσθηκαν από εκείνον εντελώς δωρεάν (χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα) και κυρίως ότι τα «εκκαθαριστικά» αυτά δεν ήταν το μοναδικό «δικαιολογητικό» που θα έπρεπε να προσκομίσουν οι δανειολήπτες προκειμένου να λάβουν τα αιτηθέντα τραπεζικά δάνεια, τα δε ποσά που έλαβαν ως δάνειο εκυμαίνοντο από 15.000 έως 25.000 ευρώ έναντι των οποίων οι λήπτες έχουν ήδη καταβάλει έναντι της οφειλής τους διάφορα ποσά, ενώ σε μία περίπτωση η δανειολήπτρια που έλαβε στεγαστικό δάνειο και για εξασφάλιση της δανείστριας τράπεζας ενέγραψε υποθήκη στο ακίνητο που αγόρασε.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Μανώλης Κουτσούκος.
Πηγή:
Ποινή κάθειρξης 6 ετών και 10 μηνών έχει επιβληθεί σε καταζητούμενο συγκατηγορούμενό του, ποινή κάθειρξης 7 ετών και 3 μηνών σε ακόμη δύο και ποινή φυλάκισης 22 μηνών στους υπόλοιπους κατηγορούμενους δανειολήπτες με την χρήση πλαστών πιστοποιητικών.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο αρχηγοί και συντονιστές θεωρούνται οι τρείς πρώτοι και εκτελεστές οι υπόλοιποι που είχαν καθορισμένα κάθε φορά καθήκοντα, που εναλάσσονταν κατά περίπτωση (επιλογή καταλλήλων για τη διάπραξη των αδικημάτων προσώπων, υποβολή μέσω Διαδικτύου αναληθών φορολογικών δηλώσεων και η υφαρπαγή εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος με αναληθές περιεχόμενο, κατάρτιση εξ υπαρχής πλαστών βεβαιώσεων αποδοχών και εκκαθαριστικών σημειωμάτων – αποδείξεων πληρωμής, προσκόμιση των πλαστών και ψευδών δικαιολογητικών και βεβαιώσεων για την έγκριση των δανείων, λήψη δανείων από διαφορετικά υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Εμπορικής Τράπεζας, προκειμένου να δυσχερανθεί η ανακάλυψη των παρανόμων πράξεών τους).
Ο λογιστής, κρίθηκε ένοχος για τις πράξεις:
– Της πλαστογραφίας κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα και ειδικότερα διότι κατά το χρονικό διάστημα από τις 20/6/2006 μέχρι 4/7/2006 κατήρτισε 10 εκκαθαριστικά σημειώματα από τα οποία προέκυπτε ότι οι λήπτες των 10 αυτών σημειωμάτων εργάζοντο τάχα στο Πρακτορείο Γενικού Τουρισμού «ΣΟΥΛΟΥΝΙΑΣ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΣ» θέτοντας τη σφραγίδα της επιχείρησης και την υπογραφή του δήθεν «εργοδότη» τους Γεωργίου Σουλούνια και αναγράφοντας γι’ αυτούς (ανύπαρκτες) μηνιαίες αποδοχές που δικαιολογούσαν τη λήψη δανείων.
– Της απλής συνέργειας στην πράξη της απάτης κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και ειδικότερα διότι παρείχε απλή συνδρομή στους 10 λήπτες των παραπάνω εκκαθαριστικών σημειωμάτων στην απάτη που τέλεσαν σε βάρος των Τραπεζών και της σύστασης συμμορίας.
Υποστηρίζει ότι τα εκκαθαριστικά σημειώματα με τα οποία εφοδίασε τους συγκατηγορουμένους του για να συνάψουν δάνεια καταρτίσθηκαν από εκείνον εντελώς δωρεάν (χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα) και κυρίως ότι τα «εκκαθαριστικά» αυτά δεν ήταν το μοναδικό «δικαιολογητικό» που θα έπρεπε να προσκομίσουν οι δανειολήπτες προκειμένου να λάβουν τα αιτηθέντα τραπεζικά δάνεια, τα δε ποσά που έλαβαν ως δάνειο εκυμαίνοντο από 15.000 έως 25.000 ευρώ έναντι των οποίων οι λήπτες έχουν ήδη καταβάλει έναντι της οφειλής τους διάφορα ποσά, ενώ σε μία περίπτωση η δανειολήπτρια που έλαβε στεγαστικό δάνειο και για εξασφάλιση της δανείστριας τράπεζας ενέγραψε υποθήκη στο ακίνητο που αγόρασε.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Μανώλης Κουτσούκος.
Πηγή:
