Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές εισαγγελικές αρχές ετοιμάζονται να ασκήσουν δίωξη σε πολλά πρόσωπα και να κατάσχουν την περιουσία τους με την κατηγορία
της “λεηλασίας” της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας τηςΒενεζουέλας, κίνηση που όπως σχολιάζει το Bloomberg, μπορεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων στην ιστορία των ΗΠΑ.
Τρία άτομα με γνώση της υπόθεσης αναφέρουν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι η κυβέρνηση ερευνά τουλάχιστον δέκα υπηκόους της Βενεζουέλας και αναμένεται να ασκηθούν διώξεις στο Χιούστον σε βάρος μερικών εξ αυτών έως τον επόμενο μήνα. Στη λίστα των ονομάτων περιλαμβάνονται πρώην στελέχη της κρατικής πετρελαϊκής PDVSA που θεωρούνται ύποπτα ότι έχουν λάβει δωροδοκίες από μεσάζοντες για την ανάθεση συμβάσεων με “φουσκωμένες” τιμές, βοηθώντας έτσι να “διοχετεύσουν” 11 δισ. δολ. εκτός χώρας.
Οι αμερικανικές αρχές έχουν εντοπίσει σειρά περιουσιακών στοιχείων, που περιλαμβάνουν περίπου 20 οικιστικά ακίνητα, στο Δυτικό Παλμ Μπιτς και τα προάστια του Χιούστον.
Υπενθυμίζεται ότι το Κογκρέσο της Βενεζουέλας που ελέγχεται από την αντιπολίτευση προσπαθεί ανεξάρτητα από την έρευνα στις ΗΠΑ, να ανακτήσει τα 11,3 δισ. δολ. που “έκαναν φτερά” από την PDVSA μεταξύ των ετών 2004-2014, όταν πρόεδρος της εταιρείας ήταν ο Rafael Ramirez ο νυν πρέσβης της Βενεζουέλας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Σύμφωνα με το Bloomberg, στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει και οι συναλλαγές της PDVSA με σειρά εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Pratt & Whitney, General Electric Co., Rolls Royce Holdings Plc και ProEnergy Services όπως αναφέρουν δύο πηγές. Οι εισαγγελείς παρακολουθούν τις ροές χρημάτων μέσω των τραπεζών Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. και Wells Fargo & Co.
Και διακίνηση κοκαΐνης
Μεταξύ των προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών συγκαταλέγονται εν ενεργεία κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Βενεζουέλας, επιφανείς επιχειρηματίες και πρόσωπα ύποπτα για τη συμμετοχή τους στη διακίνηση κοκαΐνης, αναφέρουν δύο πηγές στο Bloomberg.
Στις έρευνες που έχουν ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια και εστιάζουν σε δραστηριότητες που χρονολογούνται από το 2005 συμμετέχουν η DEA, η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και το FBI.
capitalgr
