Η γερμανική χρηματοπιστωτική αρχή Bafin δεν έχει για την ώρα βρει ενδείξεις ότι η Deutsche Bank έχει παραβιάσει τους κανόνες για ξέπλυμα χρήματος στην
Ρωσία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.
Οι ρυθμιστικές αρχές στη Ρωσία, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, ερευνούν τηνDeutsche Bank για τα λεγόμενα mirror-trades, τα οποία ίσως να έχουν επιτρέψει στους πελάτες να μεταφέρουν χρήματα από τη μία χώρα στην άλλη το 2014, χωρίς να λαμβάνουν γνώση οι αρχές.
Αυτές οι συναλλαγές θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν επιτρέψει στους πελάτες να παραβιάσουν τις δυτικές κυρώσεις για την Ρωσία που επιβλήθησαν αναφορικά με την σύγκρουση στην Ουκρανία.
Η Bafin ολοκληρώνει τις έρευνές της για το περιστατικό σε σχέση με την Deutsche Bank και μπορεί να μην επιβάλλει άλλα αιτήματα, πέρα από το να ζητήσει από την τράπεζα να βελτιώσει την διαχείριση κινδύνου, δήλωσαν οι πηγές.
capitalgr
