Νότιας Βεστφαλίας Ρηνανίας, από τον Απρίλιο του 2016 που παραλήφθηκε.
Οι δικογραφίες αυτές αφορούν καταθέτες της λίστας και ολοκληρώθηκαν αφού έγινε διασταύρωση με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους και άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Παράλληλα “τρέχει” και ο έλεγχος από το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) μετά από σχετική παραγγελία του οικονομικού εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου για περίπου90 υποθέσεις καταθετών που περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα.
Το ΚΕΦΟΜΕΠ ουσιαστικά προχωρά στο επόμενο στάδιο της έρευνας, όπουτα πρόσωπα αυτά, αφού διαπιστωθεί με τον σχηματισμό της δικογραφίας ότι έχουν αποκλίσεις στα όσα χρήματα διαθέτουν και στα όσα έχουν δηλώσει, καλούνται να τα αιτιολογήσουν και αν δεν το καταφέρουν περνάμε στο στάδιο της ποινικής αποτίμησης και του ….λογαριασμού.
Έφοδοι;
Όσον αφορά στη δεύτερη λίστα από το κρατίδιο που έφτασε αρχές Οκτωβρίου στη χώρα μας, η διασταύρωση των στοιχείων εκτιμάται ότι θα οδηγήσει τις επόμενες μέρες σε μπαράζ εφόδων σε σπίτια και γραφεία των καταθετών ενώ θα ξεκινήσει και έλεγχος της ελ λόγω λίστας σε σχέση με τις υπόλοιπες διαθέσιμες από τις ελληνικές αρχές. Άλλωστε από την ενοποίηση των διαφόρων λιστών που έχουν φτάσει στα χέρια των οικονομικών εισαγγελέων και του ΣΔΟΕ, όπως οι λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και Λουξεμβούργου, ελέγχονται περισσότερα από 1.270.047 ΑΦΜ.
205 εκατομμύρια
Μάλιστα, η διερεύνηση της “λίστας Lagarde” παρουσιάζει μία ανοδική πορεία, καθώς οι έλεγχοι κατά τα έτη 2014-2015 φαίνεται πως υπερδιπλασιάστηκαν. Το 2013 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε τρία πρόσωπα και σε ένα συσχετιζόμενο πρόσωπο, την επόμενη χρονιά τα φυσικά πρόσωπα έφτασαν τα 49 και τα συσχετιζόμενα τα τέσσερα, ενώ το 2015 ελέγχθηκαν ακόμη 116 πρόσωπα και 3 συσχετιζόμενα. Αποτέλεσμα των επίμαχων ελέγχων είναι την τελευταία διετία να βεβαιωθούν σχεδόν 205 εκατομμύρια ευρώ (26.620.923 ευρώ για το 2014 και 178.313.978 ευρώ για το 2015).
