ΚΥΠΡΟΣ : Επιπρόσθετα στοιχεία ζήτησε το Τμήμα Φορολογίας από τα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να εμπλέκονται στην υπόθεση με τα Panama Papers. Σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών Χρίστο Πατσαλίδη, μετά την ταυτοποίηση μεγάλου αριθμού προσώπων που παρουσιάζονται στα έγγραφα, έχουν αποσταλεί επιστολές σε σημαντικό αριθμό προσώπων, που έχουν ταυτοποιηθεί, για την παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών.
Υπενθυμίζεται πως το Τμήμα Φορολογίας έχει προχωρήσει στην ταυτοποίηση πέραν των 2.400 προσώπων (φυσικών και νομικών). Από αυτά 1.300 είναι φυσικά πρόσωπα και 1.100 νομικά πρόσωπα. Μέσα σε αυτά τα πρόσωπα, συμπεριλαμβάνονται 700 που δεν είχαν τακτοποιημένες φορολογικές δηλώσεις για τα έτη που ξεκινούν από το 2005 μέχρι σήμερα και άλλα 50 πρόσωπα που δεν είχαν καν φορολογικό φάκελο.
Ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Οικονομικών, απαντώντας στον βουλευτή των Οικολόγων Γιώργο Περδίκη, σημειώνει πως τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί τυγχάνουν επεξεργασίας από λειτουργούς του Τμήματος Φορολογίας, για να αποφασιστεί ο περαιτέρω χειρισμός της κάθε υπόθεσης.
Παράλληλα, το Τμήμα Φορολογίας, σε κάποιους από τους ενδιαφερόμενους έδωσε παράταση υποβολής των στοιχείων λόγω του χρόνου που απαιτείται στη συλλογή στοιχείων που ζητήθηκαν. Σύμφωνα με τον κ. Πατσαλίδη, εάν κριθεί αναγκαίο σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας θα ζητηθεί πρόσβαση στους φακέλους των Panama Papers και το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλιστεί τέτοια πρόσβαση.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεχίζει τη διερεύνηση των Panama Papers. Η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσο οι εταιρείες έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που οι πελάτες τους κρίθηκαν ως υψηλού κινδύνου. Προ μηνών στην Κύπρο μετέβη επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου η οποία ενημερώθηκε για τις ενέργειες που έγιναν σε σχέση με τη διερεύνηση του σκανδάλου των εγγράφων του Παναμά.
Η Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Επιτροπή είχε επαφές με τους υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών, Ενέργειας, καθώς και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Έρευνες για το θέμα πραγματοποιεί μεταξύ άλλων και η ΜΟΚΑΣ.
