Τα κλιμάκια του SSM και της Τράπεζας της Ελλάδας ολοκληρώνουν τον έλεγχο για την διερεύνηση παραβάσεων σχετικά με διαγραφές δανείων καθώς και για το αν τηρήθηκαν απαρέγκλιτα όσα ορίζουν οι διατάξεις για τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων.
Τα ευρήματα αφορούν στις πωλήσεις στεγαστικών δανείων σε φιλικά funds με το ακίνητο να παραμένει στον δανειολήπτη, μετοχοδάνεια που αφού πωλήθηκαν σε funds στη συνέχεια εξαγοράστηκαν από τους κατέχοντες στο 20% της αρχικής αξίας, επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά αλλά και παράκαμψη των capital controls με όχημά λογαριασμούς μισθοδοσίας.
Διευκρινίζεται ότι οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν αφορούν την περίοδο από τα τέλη του 2014 έως και το 2016.
Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες το πόρισμα της ΤτΕ φέρεται να βρίσκεται υπό κάποια πρωτόλεια μορφή στον SSM
