Ποινικές διώξεις για κακουργηματική φοροδιαφυγή καθώς και για ανακριβή υποβολή ΦΠΑ άσκησε η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου κατά του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «Καζίνο Ρόδου ΑΕ» και παρέπεμψε την δικογραφία για τα περαιτέρω στην τακτική Ανακρίτρια Ρόδου.
Η έρευνα κινήθηκε μετά την ολοκλήρωση τακτικού φορολογικού ελέγχου, που διενεργήθηκε στις οικονομικές χρήσεις των ετών 2007 έως 2011 και την έκδοση έκθεσης ελέγχου με την οποία εντέλλεται να καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο 8,5 εκατ. ευρώ περίπου, η εταιρεία Καζίνο Ρόδου ΑΕ.
Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων είχε υποβάλει αρμοδίως στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου δύο μηνυτήριες αναφορές κατά ισάριθμων εκπροσώπων της εταιρείας και ζητά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, για ανακριβή υποβολή ΦΠΑ το οικονομικό έτος 2011, το ύψος της οποίας έχει προσδιορίσει στις 230.000 ευρώ περίπου.
Η εταιρεία, όπως έγραψε η «δημοκρατική», εξέφρασε επιφυλάξεις για την ορθότητα των διαλαμβανομένων στην έκθεση του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και ανέθεσε σε δικηγορικό γραφείο των Αθηνών την υποβολή προσφυγής στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο έλεγχος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, διαπίστωσε μεταξύ άλλων διαφορές στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων συνολικού ύψους 1.450.000 ευρώ περίπου.
Οι διαφορές προέκυψαν συγκεκριμένα διότι ο έλεγχος έκρινε δαπάνες της εταιρείας μη παραγωγικές.
Οι λογιστικές διαφορές του ελέγχου ανέρχονται συγκεκριμένα στο ποσό των 6,9 εκατ. ευρώ περίπου για την ελεγχόμενη περίοδο.
Η διαφορά του ΦΠΑ που προσδιορίστηκε από τον νέο έλεγχο των φορολογητέων εκροών και εισροών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.117.000 ευρώ περίπου.
Οι διαφορές στον ΦΠΑ προέρχονται κυρίως μετά τον νέο προσδιορισμό της αξίας αγαθών και υπηρεσιών που παρείχε δωρεάν η εταιρεία σε πελάτες της.
Όπως ξανάγραψε η «δημοκρατική», οι επιθεωρητές δεν αναγνώρισαν ως έξοδα, που εκπίπτουν, δαπάνες για «complimentary» υπηρεσίες σε πελάτες της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα δεν θεωρούν ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στα έξοδα της επιχείρησης οι ναυλώσεις αεροσκαφών για τη μεταφορά πελατών σε οργανωμένα γκρουπς από το Ισραήλ, η κάλυψη των εξόδων διαμονής τους ως και η μη καταβολή του αντιτίμου εισόδου τους στην επιχείρηση.
Τα έξοδα αυτά σε βάθος πενταετίας καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό του προστίμου και ήδη η εταιρεία βρίσκεται στην εξαιρετικά δύσκολη θέση να εξετάζει την αναθεώρηση του πλάνου ενίσχυσης της πελατείας της με τουρίστες από το Ισραήλ, ως και διακοπή του προγράμματος ναυλωμένων πτήσεών της.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι εκπρόσωποι της εταιρείας διαμαρτύρονται και για τον πρόσθετο λόγο ότι ανάλογα «complimentary» έξοδα έχουν αναγνωριστεί σε όμοιους φορολογικούς ελέγχους άλλων καζίνο ως νόμιμα.
Σημειώνεται πάντως ότι το γεγονός ότι ο έλεγχος επρόκειτο να επιβαρύνει την οικονομική θέση της εταιρείας ήταν αναμενόμενο και είχε επισημανθεί από τους ορκωτούς λογιστές στους ισολογισμούς της εταιρείας στα τελευταία έτη.
Θυμίζουμε εξάλλου ότι η εταιρεία έχει ενταχθεί, με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου εντός της χρήσης 2015, στις διατάξεις του άρθρου 106Β Ν.3566/2007, πετυχαίνοντας την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων τραπεζικών, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών της, εντός της επόμενης δεκαπενταετίας.
Στην ανωτέρω απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου μπορεί να ενταχθεί η φορολογική υποχρέωση που προέκυψε από την τελεσίδικη δικαστική απόφαση που προαναφέρθηκε.
Οι μέτοχοι της εταιρείας διαθέτουν 1.587.050 μετοχές αξίας € 14,67 εκάστη ήτοι 23.282.038,16 € όπου αποτελούν και την αξία του μετοχικού κεφαλαίου της. Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν οι εταιρείες ΑΙΝΕΙΑΣ ΑΕ (91,60%), ΡΟΣΛΗΝ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ (2,91%), SHOPSON LTD (3,04%), ISIS PHARMA LTD (0,70%) και AVALON CASINO DEVELOPMENT B.V. (1,75%).
Από το έτος 1999 έως το 2014 έχει καταβάλει σε φόρους 167,6 εκατ. ευρώ, έχει επενδύσει 55 εκατ. ευρώ, έχει καταβάλει σε μισθούς 83,1 εκατ. ευρώ, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 44,5 εκατ. ευρώ και στον Δήμο Ρόδου 22,2 εκατ. ευρώ. Σε 15 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι αγορές της από προμηθευτές.
Η οικονομική κρίση επηρέασε – και συνεχίζει να επηρεάζει – την αγοραστική δύναμη και το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών της και κατά άμεση συνέπεια τον τζίρο της, ο οποίος μειώθηκε κατά 12,3 εκ.€ στο διάστημα από το 2009 μέχρι το 2013.
Εχει εκπονήσει σχέδιο εξυγίανσής της, που προβλέπει μεταξύ άλλων την ενίσχυση της παρουσίας της στο εξωτερικό. Επιπλέον έχει επανασχεδιάσει την εμπορική πολιτική της με την ολοκλήρωση νέου συστήματος που θα της επιτρέψει να επανασχεδιάσει την πολιτική των δωρεάν παροχών με όσο το δυνατόν πιο διαφανείς διαδικασίες που θα διασφαλίσουν την δίκαιη πολιτική ανταμοιβών, τη μείωση του αντίστοιχου κόστους και την αύξηση της ικανοποίησής τους.
Ποινικές διώξεις για κακουργηματική φοροδιαφυγή στην Καζίνο Ρόδου ΑΕ
