Bloomberg: 80 πρώην και νυν στελέχη της Deutsche Bank στο στόχαστρο των αρχών για μεγάλη φορολογική απάτη

53

Περίπου 80 πρώην και νυν υπάλληλοι της Deutsche Bank είναι ύποπτοι στο πλαίσιο έρευνας των γερμανικών εισαγγελικών αρχών για φορολογική απάτη, όπως μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο πηγές με γνώση της υπόθεσης. 

Στους υπόπτους περιλαμβάνονται ο επικεφαλής της επενδυτικής τραπεζικής, Γκαρθ Ρίτσι και οι πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι, Γιόζεφ Άκερμαν και Άνσου Γιάιν, σύμφωνα με τις πηγές. Εκπρόσωπος της γερμανικής τράπεζας αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες, ενώ από το εισαγγελικό γραφείο δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για κάποια απάντηση. 

Οι αρχές έχουν ανοίξει ποινική έρευνα για ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον ευρωπαϊκό και αμερικανικό χρηματοοικονομικό τομέα, εστιάζοντας στο ρόλο τραπεζών, δικηγορικών γραφείων και άλλων άλλων στις λεγόμενες cum-ex συναλλαγές. Η στρατηγική έδινε τη δυνατότητα και στις δύο πλευρές ενός short sale να ζητήσουν επιστροφή φόρου μερίσματος, που έχει καταβληθεί μόνο μία φορά. Υπολογίζεται ότι στοίχισε στους φορολογούμενους τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ. 

Πρόκειται για συναλλαγές που έλαβαν χώρα από το 2007 έως και το 2012, όταν ο Γιάιν ήταν επικεφαλής του βραχίονα επενδυτικής τραπεζικής, του οποίου ηγείται σήμερα ο Ρίτσι. 

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!