H πρώτη δίκη στην Αμερική για τα Panama papers προσδιορίστηκε για τον Ιανουάριο

39

Τον Ιανουάριο του 2019 αναμένεται να ξεκινήσει στην Αμερική η πρώτη δίκη για την περίφημη υπόθεση των Panama Papers που αποκαλύφθηκε από διεθνή κοινοπραξία δημοσιογράφων το 2016 δημιουργώντας πολιτικές και οικονομικές αναταράξεις .

Η υπόθεση, η εκδίκαση της οποίας που αναμένεται να ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, είναι η πρώτη ποινική δίκη που γίνεται σε αμερικανικό έδαφος για το σκάνδαλο του πιο μεγάλου “πλυντηρίου”στον κόσμο που οργάνωνε επί σειρά ετών η διεθνούς εμβέλειας δικηγορική εταιρία Mossack Fonseca & Co με έδρα τον Παναμά.

Ενώπιον της αμερικανικής Δικαιοσύνης παραπέμπονται για σωρεία κατηγοριών, που αφορούν οργανωμένες ενέργειες “για να παρακάμψουν τους φορολογικούς νόμους των ΗΠΑ” , ξέπλυμα , συνωμοσία , απάτη κλπ, τέσσερις κατηγορούμενοι εκ των οποίων οι δύο στελέχη της δικηγορικής εταιρίας η οποία έκλεισε τα γραφεία της πριν μερικούς μήνες.

Οι ποινές  φθάνουν και τα 20 χρόνια

Οι ποινές που προβλέπονται στο Αμερικανικό Δίκαιο για τους κατηγορούμενους φθάνουν και τα 20 χρόνια εγκλεισμού. Πλην των δύο στελεχών της άλλοτε ισχυρής δικηγορικής εταιρίας , ενώπιον του δικαστηρίου του Μανχάταν θα βρεθούν ένας Αμερικανός με λογιστικό γραφείο στην Βοστόνη καθώς και ένας υπερήλικας Γερμανός υπήκοος ,πελάτης της παναμέζικης δικηγορικής εταιρίας ο οποίος φορολογούνταν στην Αμερική. Ο γηραιότερος των κατηγορουμένων μάλιστα , θεωρείται από τις αμερικανικές αρχές ως κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα της εκτεταμένης φοροδιαφυγής , καθώς του καταλογίζεται ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 είχε ξεκινήσει να φοροδιαφεύγει μέσω υπεράκτιων εταιριών. Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης  , εκτιμά πως έως το 2012 , ο Γερμανός είχε πετύχει να ξεπερνούν τα 35 εκατομμύρια ευρώ οι επενδύσεις των εταιριών του. Χαρακτηρίζεται δε ως “αμετανόητος” αφού αν και ήρθε σε επαφή με το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά το 2016 ,οπότε αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο των Panama Papers,εντούτοις  εξακολουθούσε να λέει ψέμματα στους ανακριτές.

Τα Panama Papers έχουν και ελληνικό σκέλος με.. στοιχεία και διευθύνσεις πολλών προσώπων , νομικών και φυσικών, που είχαν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες των “Παναμέζων expert δικηγόρων και συμβούλων  στοιχεία ωστόσο που για πολλούς λόγους δεν έχουν αξιοποιηθεί ποινικά αν και είχε ζητηθεί συνδρομή μέσω Eurojust από την Γενική Εισαγγελία του Παναμά

‘Εχουν ανακτηθεί πάνω από 1,2 δις δολάρια σε διάφορες χώρες

Η υπόθεση της αποκάλυψης των περισσότερων από 11 εκατομμύρια αρχείων της δικηγορικής εταιρίας Mossack Fonseca από την έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Δημοσιογράφων αφορά ένα τεράστιο δίκτυο παγκόσμιας διαφθοράς φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μέσω οφσόρ, εταιριών κελύφων κ.α. Μέχρι τώρα υπολογίζεται ότι από τα “χαμένα” δυσθεώρητα ποσά που διαχειρίστηκε η παναμέζικη εταιρία , έχουν ανακτηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο περίπου 1,2 δις δολάρια. Πάνω από 140 πολιτικοί και αξιωματούχοι φαίνεται να είχαν εμπλοκή στο μεγαλύτερο πλυντήριο του κόσμου που είχε στήσει η δικηγορική εταιρία.

Στις περισσότερες χώρες διενεργούνται ποινικές έρευνες και κυρίως έλεγχοι φορολογουμένων και είτε μέσω προγραμμάτων αμνηστίας είτε δια κυρώσεων έχουν επιστραφεί χρήματα με τα περισσότερα , πάνω από 180 εκατομμύρια δολάρια, να έχουν επιστρέψει σε Γερμανία και Γαλλία με περίπου 136 εκατομμύρια δολάρια.

Τα Panama Papers με την τεράστια παγκόσμια απήχηση που είχαν, ενέπνευσαν τον βραβευμένο σκηνοθέτη Στίβεν Σόντερμπεργκ να δημιουργήσει την ταινία Laundromat, παραγωγής Netflix, που αναμένεται να προβληθεί στο φεστιβάλ της Βενετίας που ξεκινά στα τέλη του μήνα.

Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο του βραβευμένου με Πούλιτζερ δημοσιογράφου και μέλους της ομάδας ερευνητών δημοσιογράφων, Τζέικ Μπέρνσταϊν, «Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite» και πρωταγωνιστούν “βαριά χαρτιά” του Χόλιγουντ.

https://www.dikastiko.gr/%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1/h-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-panama-papers-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83/

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!