Η νέα διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων αποκαλύπτει τον μυστικό κόσμο των offshore. Τα 13,4 εκατομμύρια εμπιστευτικά έγγραφα, τα Paradise Papers αποκαλύπτουν ποιοί είναι οι ισχυροί και εξαιρετικά πλούσιοι που επενδύουν κρυφά τεράστιες ποσότητες μετρητών σε υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους: 127 πολιτικοί από 47 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 14 πρώην ή νυν ηγετών κρατών.
Μεταξύ των πολιτικών που εντοπίστηκαν στα έγγραφα είναι ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Willbor Ross. Στα στοιχεία εντοπίζονται επίσης η Βασίλισσα Ελισάβετ της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και πολυεθνικές όπως η Apple, η Nike και άλλες. Ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, Τwitter και Facebook φέρεται να έχουν πάρει εκατομμύρια δολάρια από επενδυτικά κεφάλαια που συνδέονται με ρωσικούς κρατικούς οικονομικούς θεσμούς.
Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα αρχεία που επικαλείται το BBC, περίπου 10 εκατ. λίρες από την προσωπική περιουσία της Βασίλισσας της Αγγλίας έχουν επενδυθεί έχουν επενδυθεί σε αποθεματικά fund στα νησιά Κέιμαν.
Ακόμη τα έγγραφα αποκαλύπτουν εκτεταμένες συναλλαγές υπουργών, συμβούλων και δωρητών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω offshore. Μεγάλες συναλλαγές έχουν γίνει ακόμη και από εταιρεία της οποίας συνιδιοκτήτης είναι ο γαμπρός του Βλαντιμίρ Πούτιν.
Όπως συνέβη και με τα Panama Paper τα έγγραφα ελήφθησαν από τη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, η οποία μοιράστηκε τα στοιχεία με τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), ένα δίκτυο περισσότερω από 380 ερευνητών – δημοσιογράφων σε 65 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι έψαχναν επί οκτώ μήνες να βρούν στοιχεία δημοσίου ενδιαφέροντος και συμφέροντος σε μία διαρροή που περιλαμβάνει στοιχεία για το 1/5 των πιο γνωστών υπεράκτιων οικονομικών κέντρων μυστικότητας στον κόσμο.
Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από μια δικηγορική εταιρεία που ονομάζεται Appleby με έδρα τις Βερμούδες, η οποία ειδικεύεται στις offshore επενδύσεις. Τα έγγραφά της και άλλα, κυρίως από εταιρικά μητρώα στις χώρες της Καραϊβικής, αποκτήθηκαν από την γερμανική εφημερίδα η οποία δεν έχει αποκαλύψει ακόμη την πηγή.
Στα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά μηνύματα, τραπεζικές δηλώσεις, συμβάσεις, δάνεια και άλλα δεδομένα που αφορούν σε τουλάχιστον 25.000 offshore εταιρείες που συνδέουν άτομα από 180 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.
Απαντώντας στις διαρροές, η Appleby είπε ότι η εταιρεία είναι “ικανοποιημένη καθώς δεν υπάρχουν αποδείξεις παραβίασης ή αδικήματος από μέρους μας ή των πελατών μας”, προσθέτοντας: “Δεν ανεχόμαστε παράνομη συμπεριφορά”.
Οι αποκαλύψεις δημοσιεύθηκαν το βράδυ της Κυριακής από περίπου 100 μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο.
