Συνολικά, 6.640 περισσότεροι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το 2017 σε σχέση με το 2015 (+57,70%). Ταυτόχρονα εντοπίστηκαν 5.266 περισσότερες επιχειρήσεις με παράβαση (+160,50%), ενώ η αύξηση της απόδοσης των ελέγχων οδήγησε σε άνοδο των ποσοστών της εντοπισμένης παραβατικότητας από 28,51%, έφτασε σε 47,10%.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας εντοπίσθηκαν 222 εξαφανισμένοι έμποροι, ενώ η ταχύτητα εντοπισμού τους βελτιώθηκε σημαντικά περιορίζοντας το ύψος των διαφυγόντων εσόδων ανά εξαφανισμένο έμπορο από 1,7 εκατ. ευρώ το 2015 σε 0,284 εκατ. ευρώ το 2017.
Πιο συγκεκριμένα η φορολογική αρχή, προχώρησε στη διενέργεια 12.983 εμφανών ελέγχων και ελέγχων διακίνησης σε σχέση με τον ετήσιο στόχο των 5.000 ελέγχων. Το ποσοστό επίτευξης στόχου να ανέρχεται στο 259,66%, προχώρησαν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., υπερβαίνοντας τους στόχους του επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΑΔΕ για το 2017. Στο πλαίσιο των ελέγχων εντοπίστηκαν παραβάσεις, διαφυγόντας έσοδα και επιβλήθηκαν πρόστιμα.
Διενεργήθηκαν 9.528 έλεγχοι διακίνησης, κατά τους οποίους εντοπίσθηκαν παραβάσεις σε 5.687 επιχειρήσεις, με εντοπισμένη παραβατικότητα 59,69%.
Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν 3.455 εμφανείς έλεγχοι, στόχος των οποίων αποτελεί η ενίσχυση της εθελουσίας συμμόρφωσης. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργήθηκαν κατά το πλείστον την περίοδο των εορτών, αργιών και του θέρους 2017.
Διενεργήθηκαν 4.346 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, έναντι ετήσιου στόχου 4.000. Το ποσοστό κάλυψης του στόχου έως 31/12/2017 ανέρχεται σε 108,65%.
Aπό τους ελέγχους εντοπίσθηκαν παραβάσεις σε 2.450 επιχειρήσεις. Το ποσοστό εντοπισμένης παραβατικότητας ανήλθε σε 56,37% έναντι τιθέμενου στόχου άνω του 42%.
Στο πλαίσιο των ελέγχων υλοποιήθηκαν 330 λοιπές έρευνες έναντι ετήσιου στόχου 80. Ποσοστό υπέρβασης στόχου 412,50%. Οι συγκεκριμένες έρευνες αφορούσαν λοιπά θέματα πλην Φ.Π.Α., όπως επεξεργασίες κατασχεμένων, αδήλωτα εισοδήματα, προσαυξήσεις περιουσίας, εικονικότητα φορολογικών στοιχείων, λαθρεμπορία κλπ. Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν 76 έρευνες που αφορούσαν επεξεργασία λογαριασμών και 254 με λοιπά φορολογικά θέματα.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 124 έρευνες – έλεγχοι Φ.Π.Α. έναντι τιθέμενου ετήσιου στόχου 110. Ποσοστό κάλυψης στόχου 112,73%.
81 περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων για απάτες ΦΠΑ
Από την διενέργεια 124 ερευνών Φ.Π.Α, προέκυψαν 81 περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων, που συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη στον Φ.Π.Α.. Η εντοπισθείσα παραβατικότητα ανήλθε σε 65,32% έναντι τιθέμενου ετησίου στόχου 35%.
Συν τοις άλλοις πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 363 Α.Φ.Μ. στο πλαίσιο εισαγγελικών παραγγελιών έναντι στόχου 240. Τα εντοπισθέντα διαφυγόντα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 25.612.873,54 ευρώ και τα επιβληθέντα πρόστιμα Ε.Λ.Π. σε 3.562.520,37 ευρώ. Τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα από έρευνες εισαγγελικών παραγγελιών προσδιορίζονται σε 29.175.393,91 ευρώ .
