Η Deutsche Bank AG αναγνώρισε ότι οι διαδικασίες που εφάρμοσε κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες παραμένουν ατελείς, περισσότερο από ένα χρόνο μετά την επιβολή χρηματικών ποινών ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για τη βοήθεια πλούσιων Ρώσων να μεταφέρουν χρήματα από τη χώρα.
Απαντώντας σε μια έκθεση του Reuters την Παρασκευή, που ανέφερε ότι η τράπεζα είχε αποκαλύψει ελλείψεις στην ικανότητά της να εντοπίσει τους πελάτες και τις πηγές του πλούτου τους, ο μεγαλύτερος πιστωτής της Γερμανίας είπε ότι ο εσωτερικός έλεγχος έδειξε ότι οι διαδικασίες της παραμένουν εξαιρετικά περίπλοκες, αν και ήταν αποτελεσματικές.
“Δεν προσπαθούμε, μέσα από διαδικασίες που αποσκοπούν στην αποτροπή των εγκληματιών από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλες εγκληματικές ενέργειες”, ανέφερε η μεγάλη γερμανική τράπεζα, σε μια ανακοίνωσή της. “Αυτό που δείχνουν τα έγγραφα είναι ότι οι εσωτερικές διαδικασίες μας είναι ακόμα πολύ περίπλοκες. Δεν πρόκειται λοιπόν για αποτελεσματικότητα, αλλά για την αποδοτικότητα των διαδικασιών μας. Πρέπει να βελτιώσουμε περαιτέρω τις εσωτερικές διαδικασίες”.
