Καταδίκη για ξέπλυμα επιφύλαξε τελικά σήμερα το δικαστήριο για 22 από τους κατηγορούμενους στη δίκη για τα «μαύρα» ταμεία της εταιρείας Siemens. Ανάμεσα στους καταδικασθέντες και οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης στην Ελλάδα, πρώην στελέχη του γερμανικού κολοσσού...
Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για τους Κώδικες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρά στην τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., ν.4619/2019), του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ., ν.4620/2019) και στη ρύθμιση ζητημάτων αναφορικά με την ισχύ...
Τι απαντούν οι Έλληνες για την ισότητα των πολιτών έναντι του νόμου, την ασφάλεια δικαίου, την ανεξαρτηρία των δικαστηρίων και τη διαφθορά Μία ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα έρευνα αναφορικά με τις απόψεις των Ελληνίδων και των...
Στο «μικροσκόπιο» της Ομάδας Εργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) και της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) μπαίνει η Ελλάδα. Κλιμάκια των δύο Οργανισμών βρίσκονται ήδη στη χώρα μας και...
Οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων εντοπίζουν δεκάδες άτομα κάθε μήνα με ύποπτες κινήσεις, τα οποία ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος εκάδες πρόσωπα εντοπίζονται κάθε μήνα, με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και νομιμοποίηση εσόδων...
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης διαπιστώνει πως η λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης σε όλα τα επίπεδα δεν συμβάλει στην έγκαιρη τιμωρία των οικονομικών εγκληματιών. Μπορεί να πανηγυρίσαμε το ότι η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action...
Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να ανοίξει και το σκέλος της υπόθεσης με κεντρικά πρόσωπα τους γιατρούς Την ώρα που η έρευνα για τους χειρισμούς στην υπόθεση Novartis στον Άρειο Πάγο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις καταθέσεις...
Δίωξη για «επισφαλή» δάνεια τα οποία όμως -όπως προκύπτει δια εγγράφων- είναι εξοφλημένα;  Σχήμα οξύμωρο κι όμως πραγματικότητα, αφού σύμφωνα με τα έγγραφα που αποκαλύπτει τοdikastiko.gr,  τα περίφημα δάνεια σχεδόν  450 εκατομμυρίων που χορηγήθηκαν από την τράπεζα...
Τη αναβάθμιση της Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία χωρών όσον αφορά τους κανόνες και δράσεις για την καταπολέμηση του "ξεπλύματος" χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καταγράφει σε έκθεσής της η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force...
Δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς που έχουν ενταχθεί στο μεταμνημονιακό καθεστώς εποπτείας καλείται να δρομολογήσει η κυβέρνηση, με τους θεσμούς να δίνουν μεγάλο βάρος στις νομοθετικές πρωτοβουλίες για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και τη δημιουργία μηχανισμού συντονισμού για...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ