Η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ελένη Σκεπαρνιά πρότεινε την ενοχή των 22 από τους 54 κατηγορούμενους στην υπόθεση της Siemens για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Με τη νέα εισαγγελική...
Η υπόθεση αφορά την σύμβαση που υπεγράφη με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το 1998, επί υπουργίας Άκη Τσοχατζόπουλου Την διαπίστωση πως δεν προέκυψαν στοιχεία ενοχής για τους τέσσερις κατηγορούμενους στην υπόθεση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων...
Ο εισαγγελέας αντιμετώπισης εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Μητρουλιάς, παρήγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξης για υπηρεσιακή απιστία, σε βαθμό κακουργήματος, σε βάρος μελών της διοίκησης της Εγνατίας Οδού ΑΕ που τον Ιούλιο του 2016 αποφάσισε να ανακαλέσει προηγούμενη...
Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η αξιολόγηση του συστήματος πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ) της χώρας μας, με βάση τις αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης...
Στο αρχείο τέθηκε από την Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων η υπόθεση που προέκυψε από την απόφαση της επικεφαλής της εν λόγω Αρχής αντιεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αννας Ζαΐρη για ερευνηθούν οι λογαριασμοί του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη μελών της...
Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τις αθέμιτες πρακτικές της Novartis με γιατρούς. Το Bloomberg δημοσίευσε στοιχεία, που δείχνουν ότι όλα είναι έτοιμα για να επέλθει διακανονισμός με την Αμερικανική δικαιοσύνη, ύψους έως 1 δις δολάρια!
Η δίωξη ασκήθηκε σε βάρος τεσσάρων προσώπων που δεν είναι κρατικοί αξιωματούχοι Ποινική δίωξη που αφορά σκέλος της υπόθεσης Novartis σχετικά με την διακίνηση χρημάτων από το «μαύρο ταμείο» της φαρμακοβιομηχανίας που φέρονται να συνδέονται με...
Καταργείται το αμφιλεγόμενο άρθρο 65 Ν. 4356/2015 για τα σκάνδαλα διαφθοράς με τον Νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας Την...
Θετική η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδος από την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης της FATF για την καταπολέμηση των αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο του 4ου γύρου αξιολογήσεών της, η Ομάδα...
Πώς επηρεάzονται οι υποθέσεις των Siemens, Novartis, Χρυσής Αυγής, Proton Bank, Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου «Θα θέλαμε να ζητήσουµε διακοπή της δίκης εν όψει της ψήφισης του νέου Ποινικού Κώδικα, γιατί η µεταχείριση του εντολέα µας θα...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ