Περιήγηση: Ποινικά θέματα – αποφάσεις και νόμοι
Κύκλωμα παράνομης διακίνησης και χρήσης μηχανημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω καρτών (POS), με σκοπό την παράκαμψη των capital controls και τη φοροδιαφυγή, αποκάλυψαν η Γενική Γραμματεία Δημοσίων…
Την «αναδιοργάνωση» και τον «αναπροσανατολισμό» του τμήματος οικονομικής αντικατασκοπείας του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που σχετίζεται με την τρομοκρατία,…
Ιωάννα Μάνδρου Ποικίλες αντιδράσεις, εντός και κυρίως εκτός Ελλάδος, προκάλεσε η απόφαση του Αρείου Πάγου να αναιρέσει την απαλλαγή του πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου,…
Ερευνες των Αρχών Ελλάδας, Βελγίου, Ολλανδίας δείχνουν ότι επιπλέον πρόσωπα μετείχαν στα εγκλήματα που συνδέθηκαν με την υπόθεση του «Noor One». ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Ανάμειξη σε υποθέσεις λαθρεμπορίας…
Της Μαρίας Βουργάνα To ΣΔΟΕ… επανέρχεται. Με νέους στόχους και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ξεκινά φοροελεγκτική επίθεση σε επτά «μέτωπα» για την αποκάλυψη μεγάλων υποθέσεων διαφθοράς, ξεπλύματος…
Υπάρχει μια τριγωνική σχέση μεταξύ του πρώην Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, του Ανδρέα Βγενόπουλου και του Βατοπεδίου. Η τριγωνική αυτή σχέση δεν είναι απλώς θρησκευτική,…
Το ομόσπονδο κρατίδιο της Ρηνανίας-Βόρειας Βεστφαλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι διαβίβασε σε 19 ευρωπαϊκές χώρες τρεις φακέλους με τραπεζικά δεδομένα από το Λουξεμβούργο που αφορούν 160.000 πρόσωπα, τα οποία…
Στις αίθουσες των ποινικών και αστικών δικαστηρίων οδηγείται η διαφορά γνωστής ξενοδοχειακής εταιρείας της Ρόδου, που έχει μισθώσει ξενοδοχείο από ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία, με τουριστική εταιρεία…
NOMOΣ 4411/2016 – ΦΕΚ A 142 – 03.08.2016 Άρθρο όγδοο Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης 1. Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν…
Απάντηση «βόμβα», όπως γράφει ο Νίκος Νικολόπουλος στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, του έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος σε ερώτηση που είχε κάνει…